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永信:代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.11.23 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/11/232.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):重要子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項 (1)通過公司章程修正案。(代行股東會職權) (2)通過解除新任董事競業禁止限制案。(代行股東會職權) (3)通過董事會議事規則修正案。 (4)通過2013年度營運計劃案。 (5)通過2013年度營運預算案。 (6)通過2013年度委任會計師財稅簽證暨公費案。 (7)通過2013年度稽核計劃案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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