日　　期：2012年11月23日公司名稱：永信(3705)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：鍾威凱說　　明：1.事實發生日:101/11/232.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項　(1)通過2013年預算暨營運計劃書案。　(2)通過2013年委任會計師辦理財稅簽證暨公費案。　(3)通過2013年稽核計劃案。　(4)通過經理人薪資報酬案。　(5)通過董事會議事規則修正案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無