日　　期：2012年11月23日公司名稱：永信(3705)主　　旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事會重要決議事項發言人：鍾威凱說　　明：1.事實發生日:101/11/232.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):重要子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項　(1)通過公司章程修正案。(代行股東會職權)　(2)通過解除新任董事競業禁止限制案。(代行股東會職權)　(3)通過董事會議事規則修正案。　(4)通過2013年度營運計劃案。　(5)通過2013年度營運預算案。　(6)通過2013年度委任會計師財稅簽證暨公費案。　(7)通過2013年度稽核計劃案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無