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F-怡德:公告本公司101年第二次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.11.23 00:00
第三十四條 第22款1.股東會決議日: 101/11/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一) 董事長:創新工業技術移轉股份有限公司(二) 董事長代表人:林和源(三) 獨立董事:胡競英3.許可從事競業行為之項目: (一) 董事長:創新工業技術移轉股份有限公司1) 公司名稱:萬吉達科技股份有限公司 擔任職務:董事2) 公司名稱:筑波精工株式會社 擔任職務:董事3) 公司名稱:優利德電球股份有限公司 擔任職務:董事4) 公司名稱:統達能源股份有限公司 擔任職務:董事5) 公司名稱:GVT Fund GP Ltd. 擔任職務:董事及董事長6) 公司名稱:新菱創業投資股份有限公司 擔任職務:董事及董事長7) 公司名稱:Golden Asia Fund Ventures Ltd. 擔任職務:董事及董事長8) 公司名稱:一二三視股份有限公司 擔任職務:董事及董事長9) 公司名稱:創智智權管理顧問股份有限公司 擔任職務:董事及董事長(二) 董事長代表人:林和源1) 公司名稱:聯享光電股份有限公司 擔任職務:獨立董事2) 公司名稱:大砌國際電子股份有限公司 擔任職務:董事及董事長3) 公司名稱:願景創業投資股份有限公司 擔任職務:董事4) 公司名稱:速位互動股份有限公司 擔任職務:董事5) 公司名稱:華聯生物科技股份有限公司 擔任職務:董事6) 公司名稱:慧流系統整合股份有限公司 擔任職務:董事7) 公司名稱:GVT Fund GP Ltd. 擔任職務:董事及董事長8) 公司名稱:新菱創業投資股份有限公司 擔任職務:董事9) 公司名稱:Golden Asia Fund Ventures Ltd. 擔任職務:董事10) 公司名稱:TMI Holding Corp. 擔任職務:董事(三) 獨立董事:胡競英1) 公司名稱:和信超媒體股份有限公司 擔任職務:董事4.許可從事競業行為之期間: 任職期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):於101/11/23 股東臨時會表決結果:1) 董事長:創新工業技術移轉股份有限公司,表決時表決權數為15897281權,贊成權數為15897281權,佔出席總權數100%,反對權數為0權,佔出席總權數0%,廢票權數為0權,佔出席總權數0%。2) 董事長代表人:林和源,表決時表決權數為17947281權,贊成權數為17947281權,佔出席總權數100%,反對權數為0權,佔出席總權數0%,廢票權數為0權,佔出席總權數0%。3) 獨立董事:胡競英表決時表決權數為16922281權,贊成權數為16922281權,佔出席總權數94.29%,反對權數為0權,佔出席總權數0%,廢票權數為0權,佔出席總權數0%。主席確認,上述之表決係按照本公司章程決議方式照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用12.其他應敘明事項: 無

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