一、本公司於101年8月23日經股東臨時會決議通過公司更名案，由「台驊國際股份有限公司」更名為「台驊國際投資控股股份有限公司」，業經經濟部商業司101年10月09日經授商字第10101206910號函核准，依法變更本公司上櫃股票及公司債並行全面換發股票及公司債，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1010027844號函及證櫃債字第10100278881號函核准在案。二、本次全面換發作業應換發之股票包括歷年發行全部之股票，股票計普通股72,664,763股(其中已上櫃股票62,616,408股；私募未上櫃股票10,048,355股)，每股面額為新台幣10元，共計新台幣726,647,630元。應換發之公司債張數總計4,690張，每張面額新台幣壹拾萬元，共計新台幣469,000,000元(原發行張數5,000張，已轉換310張)。三、為配合「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定以無實體發行。四、換股比率及權利義務：舊股票壹股換發新股票壹股；每舊債券壹張換發新債券壹張。更名換發之新股票及新債券其權利義務與舊股票及舊債券相同。五、股票簽證機構：(不適用)。六、股票換發處所：本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)27035000股東辦理時間：上午8:30～下午4:30。七、換發股票及公司債作業日程：(一)最後過戶日：民國101年12月10日。(二)停止過戶及停止轉換期間：民國101年12月11日起至101年12月17日。(三)全面換票換債基準日：民國101年12月15日。(四)新股票及公司債換發日：民國101年12月18日。(五)新股票及公司債上櫃買賣日期：民國101年12月18日。(六)舊股票及公司債停止上櫃買賣日期：民國101年12月18日。八、換發股票及公司債之程式及手續：(一) 上櫃股票換發手續：1.由於本公司已採無實體發行有價證券，將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部印製股票換發聲請書寄送給各股東，憑以辦理換發新股。3.已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發聲請書、換發新股集保帳號調查表及原留印鑑辦理換發。4.未過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發聲請書、過戶申請書、證明檔案（稅單或集保股票交付清單)、身分證正反面影印本（舊戶免附）、股東印鑑卡（舊戶免附）、換發新股集保帳號調查表及原留印鑑辦理過戶後換發。5.原存放於集保帳戶之舊股票：由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理換發，無須辦理任何手續，並於101年12月18日起持集保存摺至往來證券經紀商辦理登摺即可。(二) 可轉換公司債換發手續：本次換發之公司債發行時即以無實體發行，於可轉換公司債新債券開始上櫃買賣日，逕由台灣集中保管結算所股份有限公司統一換發為無實體之新公司債上櫃買賣，債權人無需辦理換發手續。九、本公司股票及公司債全面換發計劃內容作業事項，俟經呈報主管機關核備後，將另行公告股市觀測站並於開始換發日前分函通知各股東。十、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。十一、上述作業計劃書未來經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。