日　　期：2012年11月20日公司名稱：旺能(3599)主　　旨：本公司董事會決議成立審議委員會發言人：梁榮昌說　　明：1.事實發生日:101/11/202.公司名稱:旺能光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於民國101年11月20日董事會通過設置審議委員會，並遴選陳獨立董事永清、彭獨立董事宗平及馮獨立董事震宇等三位為審議委員會之委員，並將於近日召開審議委員會，並就規定事項為公告，作成書面申報金管會備查並抄送證券相關機構。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無