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宜鼎國際:公告本公司董事會決議私募普通股事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.11.20 00:00
第三十四條 第9款1.董事會決議日期:101/11/202.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:不適用4.私募股數或張數:不超過11,000,000股5.得私募額度:視實際發行價格及實際發行股數而定6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,參考價格以下列二基準計算價格較高者定之:a.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價。b.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)價格訂定係以本公司之營運績效、未來展望及近期市場價格為考量,並由於私募有價證券其轉讓時點、轉讓對象及數量均有限制,考量時間風險及流動性因素,私募發行價格以不低於參考價格之八成為限。實際發行價格擬請股東會授權董事會依當時相關法律、市場狀況或洽定特定人情形決定之。(3)本次私募價格實際訂價日與實際私募價格授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。本次私募普通股價格之訂定方式均依主管機關之法令規範辦理,訂價之依據應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金8.不採用公開募集之理由:本公司為因應產業發展趨勢,擬引進規則合作夥伴,確保公司長遠的營運發展,因採私募方式可掌握資金籌措之時效性,且私募股票有限制轉讓的規定,較可確保與規則合作夥伴的長期合作關係,故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:不適用11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行普通股相同;惟本次私募普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,其餘受限不得轉讓;並於交付日起滿三年後,依相關規定申請公開發行14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)本次私募發行新股,擬請本次股東臨時會授權董事會,視公司營運需求,得自本次股東會決議日起一年內一次或分次辦理。(2)本次私募新股之各項事宜,若因法令修訂或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境影響須變更或修正時,擬請股東臨時會授權董事會依規定及當時市場狀況全權處理之。(3)其他未詳盡事宜待進一步董事會召開後,另行公告。(4)本公司預計召開股東臨時會日期:101/12/17

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