日　　期：2012年11月20日公司名稱：立宇高新(5229)主　　旨：本公司董事會重要決議發言人：方宗琦說　　明：1.事實發生日:101/11/202.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案(1)通過訂定「民國102年度稽核計畫」案(2)通過修訂「董事會議事規則」案(3)通過對子公司資金貸與及背書保證案(4)通過簽證會計師事務所內部調整，更換會計師案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無