日 期：2012年11月19日公司名稱：雄獅旅遊(2731)主 旨：本公司101年第一次股東臨時會通過新任董事名單發言人：裴信祐說 明：1.發生變動日期:101/11/192.舊任者姓名及簡歷:董事:王文傑;雄獅旅行社股份有限公司董事長董事:裴信祐; 雄獅旅行社股份有限公司總經理董事:孫明台; 安捷遊覽車股份有限公司董事長董事:陳豊續; 寶獅旅行社股份有限公司董事長董事:翁明正; 香港商野村國際證券有限公司顧問3.新任者姓名及簡歷:董事:王文傑;雄獅旅行社股份有限公司董事長董事:裴信祐; 雄獅旅行社股份有限公司總經理董事:翁明正; 香港商野村國際證券有限公司顧問董事:廖梅淳; 康泰納仕樺舍集團 總經理獨立董事:陳聖德;新加坡商富登金融控股私人有限公司顧問獨立董事:游張松;台灣大學工管系暨商研所教授獨立董事:詹宏志;網路家庭國際資訊股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:王文傑12,913,993股;得票權數:67,936,118裴信祐
2,024,526股;得票權數:56,041,386翁明正
610,500股;得票權數:55,393,620廖梅淳
0股;得票權數:52,879,854陳聖德
0股;得票權數:54,079,854游張松
0股;得票權數:54,079,854詹宏志
0股;得票權數:54,079,8547.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/01~103/10/318.新任生效日期:101/11/199.同任期董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無