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【公告】卓越私募訂價相關事宜

中央商情網/ 2012.11.16 00:00
日  期:2012年11月16日公司名稱:卓越成功(2496)主  旨:本公司私募訂價相關事宜發言人:彭懷恩說  明:1.董事會決議日期:101/11/162.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項第2項第3項規定之應募人。(A)銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業等法人。(B)符合主管機關所訂自然人、法人或基金。(C)本公司或關係企業之董事、監察人及經理人。(其中B,C總數不超過35人)4.私募股數或張數:1,000,000股5.得私募額度:10,000,000元6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司民國(下同)100年12月13日臨時股東會之決議授權由董事會辦理私募相關事宜。股東會決議私募參考價格訂定依據:參考價格係依定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。定價日前30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。前項二基準計算價格較高者定之。私募價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之參考依據。私募之參考價格及實際私募價格:依上述訂價方式,茲以101年11月16日為定價日,定價日前1、3、5個營業日(不含定價日)之普通股收盤價簡單平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價分別為9.55元、9.55元、9.55元,擇前1個營業日之參考價9.55元。與定價日前30個營業日收盤均價扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價10.2元,取二者較高者為準。茲取前30個營業日收盤均價10.2元為本次私募之參考價格依據,並訂定實際私募價格為10元,為參考價格之98 %,上述定價方式及條件符合法令規定及市場情況,應屬合理。7.本次私募資金用途:辦理私募之資金用途均為充實公司營運資金及因應公司未來發展之資金需求。8.不採用公開募集之理由:以公司目前的現況及當前的經濟環境,若透過公開募集發行新股恐難順利完成。為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力,及考量現金增資募集之時效性及可行性,擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集以達到迅速挹注所需資金。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:101年11月16日11.參考價格:10.2元12.實際私募價格、轉換或認購價格:實際私募價格為10元13.本次私募新股之權利義務:依據證交法規定,本次私募之普通股於交付日後除依證交法43-8規定外,原則上三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後,擬依證交法相關規定向主管機關申請上市(櫃)交易。除以上規定,本次私募之普通股權利義務,與本公司已發行普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)依100/12/13召開之100年第一次股東臨時會決議辦理私募分次發行。(2)本次私募股款繳納期間:101/11/16~101/11/30。(3)本次之增資基準日暫定為 101/12/1,如因客觀環境變化而有必需要修正或有其他未盡事宜,擬授權董事長全權處理。

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