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洗錢踩國安紅線 扁家兵敗美國

中時電子報/劉屏/華盛頓十五日電 2012.11.16 00:00
美國政府宣布沒收陳致中在美國購置的兩處房地產,關鍵之一是美國處理這類案件時的「證據優勢」原則讓陳致中難以辯解,之二是他和其母吳淑珍等人的行徑,觸碰了美國國家安全紅線。  陳致中購屋資金的來源為何,是否為元大證券賄款,美國法院既未審理,更未定案,就直接沒收了陳致中的資產。陳致中在台灣表示對此大惑不解,顯然他忘了他在美國的法院學過的「證據優勢(preponderance of evidence)」。依據這個原則,美國政府控訴陳家時,無需提出什麼如山的鐵證,只要證明陳家的匯款、購屋等事顯有蹊蹺,在法官面前取得「多一點點的優勢」,這就夠了。  到美國購屋,錢直接匯到美國即可,一天即達,為什麼要經過香港、瑞士、英屬維京群島、聖克里斯多福?明明在紐約及維吉尼亞購屋,為什麼委由幾千里之外的邁阿密律師處理?莫非其中有不可告人之處?  因此美國政府在前年七月提訴要求法院沒收這兩處房產時,華府名律師黃瑞禮即指出「美國政府勝算很大」,果不其然。  其次,洗錢在美國已經上綱至國家安全範疇,這一方面是反恐所需,一方面是道德訴求,不願美國成為洗錢者的天堂或避風港。因此訴狀是由司法部與國土安全部共同提出,勝訴時也是由司法部與國土安全部共同發布新聞。司法部就法言法,國土安全部的語調更是鏗鏘有力:要「找出、標定、查扣」陳家人在美國的房地產與戶頭。  兩處被沒收的房地產,皆屬高檔建物。位處紐約市西廿八街二六一號的是豪華公寓,面積約卅四坪,大樓設有門房、健身房、電梯等,距離帝國大廈不遠。位於維吉尼亞州凱斯威克市芬當路二二九一號的是獨棟住宅,占地約四百坪,室內約六十二坪,附可停二輛車的車庫,距維吉尼亞大學不遠。  紐約的房產業主為「西廿八街公司」;維吉尼亞州的房產業主為「飛馬維吉尼亞公司」(Pegasus Virginia LLC);二公司均為維京群島Avallo公司(即美國司法部及國土安全部所稱的空殼公司)的分支機構;依美國政府訴狀,Avallo公司負責人是陳致中之妻黃睿靚。

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