【公告】合騏董事會決議實施庫藏股買回股份轉讓予員工

日　　期：2012年11月15日公司名稱：合騏工業(8937)主　　旨：本公司董事會決議實施庫藏股,買回本公司股份轉讓予員工發言人：陳昱妤說　　明：1.董事會決議日期:101/11/152.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):55,199,3695.預定買回之期間:101/11/16~102/01/156.預定買回之數量(股):660,0007.買回區間價格(元):9.00~13.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.9110.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:不適用12.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次申報買回股份但未執行者1,362,000股第四次申報買回股份但未執行者100,000股13.董事會決議買回股份之會議紀錄:依101年11月15日第十三屆第九次董事會會議記錄14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:合騏工業股份有限公司第五次買回股份轉讓員工辦法第一條 本公司為激勵員工及留住優秀人才，依據證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。第三條 本次買回之股份，自買回股份之日起三年內，得一次或分次轉讓予員工。各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜，授權董事長另行訂定。逾期未轉讓部份視為未發行股份，應依法辦理註銷股份變更登記。第四條 凡於認股基準日前正式任職於本公司之員工，且對本公司有特殊貢獻經董事長同意者，得享有認購資格。受讓之對象於員工認股基準日至認購繳款截止日期間離職或留職停薪者，喪失認購資格。第五條 本公司考量員工職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之數額，報請董事長核准之。員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者將視同放棄，認購不足之餘額由董事長另洽其他員工認購之，若仍有不足則依本辦法第三條規定辦理。第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。二、授權董事長依本辦法核定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容等作業事項。三、統計實際認購繳款股數並依法完納相關稅捐後，辦理股票轉讓過戶登記。第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格(四捨五入計算至小數點後第二位止)。惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，轉讓價格得按發行股份增減比率調整之。轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格 = 實際買回股份之平均價格 * (公司買回股份執行完畢時之普通股股份總數/公司轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數)第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除依公司法第167-3條規定，限制員工於取得二年期間內不得轉讓外，餘權利義務與原有股份相同。第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。第十條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。第十一條 本辦法訂立於民國一○一年十一月十五日15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:合騏工業股份有限公司董事會聲明書一、本公司經101年11月15日第十三屆第九次董事會，三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份660,000股。二、上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份0.91%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產1.7%(價格區間上限13.0元X 660,000股=8,580仟元，佔101年9月30日流動資產500,924仟元之1.7%)，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲明。合騏工業股份有限公司中

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日17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:合騏工業股份有限公司為轉讓予員工，擬買回股份，依其所定買回區間價格執行買回該公司股份，除造成現金流出外，預計對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率，並未產生重大影響或變動。另其所擬定之買回價格區間為9元至13元間，與公司近期股價區間相近，本會計師認為尚屬合理。正風聯合會計師事務所會計師：丁

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勛民 國 101 年 11 月 15 日18.其他證期局所規定之事項:無