日　　期：2012年11月13日公司名稱：益航(2601)主　　旨：本公司董事會決議現金增資發行新股事宜發言人：戴志毅說　　明：1.董事會決議日期:101/11/132.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部分):發行股數以不超過10,000萬股為限。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:尚未決定。6.發行價格:尚未決定。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數10%由本公司員工認購。8.公開銷售股數:保留10%擬依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總數10%對外公開發行。9.原股東認購或無償配發比例:發行新股總數80%，由原股東按認股基準日之股東名簿所載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股部分，得由股東自認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，原股東及員工放棄認購之股份或認購不足1股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款及轉投資海外子公司。13.其他應敘明事項:(1)本次增資計畫所定之資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，提請董事會授權董事長辦理。(2)本次增資發行新股案俟主管機關申報生效後，授權董事會另訂認股或增資基準日，並決議發行價格及辦理增資發行相關事宜。(3)前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。