第二條　第17款1.董事會決議日期:101/11/122.股東會召開日期:101/12/243.股東會召開地點:本公司繼俊紀念堂(新竹縣湖口鄉三民路19號)上午9時4.召集事由:一、報告事項(一)100年度營業報告。(二)監察人審查100年度決算表冊報告。(三)其他報告事項。(依公司法第172-1條報告受理股東提出議案情形)二、承認事項(一)100年度決算表冊案。(二)100年度盈餘分派案。三、討論事項及選舉事項(一)本公司「公司章程」部分條文修訂討論案。(二)解任吳清源董事案。(三)補選乙席董事案(如通過解任吳清源董事時才進行)四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/10/266.停止過戶截止日期:101/12/247.其他應敘明事項:本公司董事會針對補選案，同時決議向股東推薦葉達仁女士為董事候選人，葉達仁女士為台大經濟系畢業，美國西北大學管理學院碩士，歷任紐約期貨交易所，美商大陸銀行等知名金融機構主管職務，在投資銀行、財務管理及企業金融方面有豐富的經驗，與本公司及本公司董事、監察人均無任何關係，也未持有本公司股票，將能如獨立董事般提供獨立、專業之意見，提升公司治理。