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晶焱:公告本公司召開一0一年第二次股東臨時會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.11.12 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:101/11/082.發生緣由:公告本公司召開一0一年第二次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、 開會時間:一0一年十二月二十日(星期四)上午九時整。二、 開會地點:新北市中和區中正路736號6樓之6(本公司大會議室)。三、 會議主要內容:(一)報告事項:(二)承認事項:(三)討論事項:1.補選獨立董事、獨立職能監察人及監察人案。2.解除董事競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議。四、公司法第一六五條規定,自民國一0一年十一月二十一日起至一0一年十二月二十日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於一0一年十一月二十日下午四時三十分前駕臨或郵寄(以十一月二十日郵戳日期為憑)本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續,俾免影響股東權益。五、開會通知書將於股東臨時會十五日前寄發各股東,屆時未收到者,逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理洽詢。電話:(○二)二七0二三九九九。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會前23日依規定將相關資料送達本公司(地址:新北市中和區中正路736號6樓之6 本公司財務部),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。七、受理股東提案公告:(不適用)八、特此公告。

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