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【公告】晶焱董事會重大決議事項

中央商情網/ 2012.11.12 00:00
日  期:2012年11月12日公司名稱:晶焱(6411)主  旨:本公司董事會重大決議事項發言人:洪如真說  明:1.事實發生日:101/11/08 2.發生緣由:依本公司101/11/08董事會議重大決議事項。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一):通過本公司擬申請股票登錄興櫃買賣案。(二):通過本公司股票全面換發無實體發行案。(三):通過向保險公司購買董監及經理人責任險案。(四):通過本公司採用國際會計準則(IFRS)之轉換計畫及時程案。(五):通過成立薪資報酬委員會並聘任第一屆薪資報酬委員案。(六):通過提名、審查及補選獨立董事候選人及獨立職能監察人案。(七):通過解除董事競業禁止案。(八):通過1O1年第二次股東臨時會召開相關事宜案。

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