日　　期：2012年11月12日公司名稱：晶焱(6411)主　　旨：本公司董事會重大決議事項發言人：洪如真說　　明：1.事實發生日:101/11/08 2.發生緣由:依本公司101/11/08董事會議重大決議事項。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)：通過本公司擬申請股票登錄興櫃買賣案。(二)：通過本公司股票全面換發無實體發行案。(三)：通過向保險公司購買董監及經理人責任險案。(四)：通過本公司採用國際會計準則(IFRS)之轉換計畫及時程案。(五)：通過成立薪資報酬委員會並聘任第一屆薪資報酬委員案。(六)：通過提名、審查及補選獨立董事候選人及獨立職能監察人案。(七)：通過解除董事競業禁止案。(八)：通過1O1年第二次股東臨時會召開相關事宜案。