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筌寶:公告本公司提前全面改選董事及監察人相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.11.07 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/11/072.公司名稱:筌寶電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司本屆全體董事及監察人任期於民國103年6月8日始屆滿,為配合經營規則轉型,擬提前全面改選。6.因應措施:一、依本公司章程第14條及第14之一規定,應選舉董事5席(其中2席為獨立董事)及監察人3席。二、新任董事、監察人自股東臨時會當日選舉後就任,任期三年,自101年12月25日至104年12月24日止。三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度,相關事宜如下:1.獨立董事應選名額:2名。2.提名資格:依公司法192條之一規定,由持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東或透過董事會提名方式,以書面提出獨立董事候選人名單。3.受理提名期間:101年11月20日起至101年11月29日止。4.受理方式:凡有意提名之股東務請於101年11月29日下午4時前提出,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣,並以掛號函件寄送﹞5.受理處所:桃園縣蘆竹鄉南崁村17鄰民權路50號(本公司所在地)電話03-3267897。6. 提名人應檢附檔案:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案。7.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形:A.提名股東於公告受理期間外提出。B.提名股東於本公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百分之一。C.提名人數超過獨立董事應選名額。D.未檢附公司法192條之一第4項規定之相關證明檔案。四、其他說明事項:本公司將於股東臨時會開會25日前,將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告,並將審查結果通知提名股東。五、本案通過後,將提請本公司民國101年12月25日股東臨時會全面改選董事及監察人。7.其他應敘明事項:無。

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