日　　期：2012年11月05日公司名稱：安成藥業(4180)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東臨時會相關事宜發言人：陳志光說　　明：1.董事會決議日期:101/11/052.股東臨時會召開日期:102/01/113.股東臨時會召開地點:安成國際藥業股份有限公司二樓會議室(地址:114台北市內湖區港墘路221巷41號2樓)4.召集事由:本公司為辦理補選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人、限制員工權利新股之發行暨「背書保證作業程序」及「資金貸予他人作業程序」修訂等事宜，本公司擬於民國102年1月11日召開民國102年第一次股東臨時會。本次股東臨時會議程如下:(1)報告事項：本公司「董事會議事規範」修訂案(2)選舉事項：a.本公司獨立董事補選案b.本公司獨立職能監察人補選案(3)討論事項a.解除獨立董事競業禁止之限制案b.限制員工權利新股發行案c.本公司「背書保證作業程序」、「資金貸予他人作業程序」修訂案(4)臨時動議(5)散會5.停止過戶起始日期:101/12/136.停止過戶截止日期:102/01/117.其他應敘明事項:無