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商人為「唬」作倀 暗幫騙團洗錢

自由時報/ 2012.11.04 00:00
〔自由時報記者黃建華/高雄報導〕高雄市刑大偵六隊昨天宣告偵破地下匯兌窗口,涉嫌專幫兩岸詐欺集團「洗錢」,協助將在台詐騙款項匯回中國,並在高雄市逮捕羅姓貿易商,羅嫌的公司近半年來至少幫詐欺集團「洗錢」超過上千萬元人民幣,訊後全案依違反洗錢防制法、銀行法、詐欺幫助犯等罪嫌送辦。

高市刑大偵六隊長陳順和昨天說,刑事局偵四隊日前和上海公安於台灣、上海兩地同步查緝兩岸電信詐欺集團,對岸有七嫌落網、台灣則有二十五人被捕。

警方說,涉案詐欺集團在高雄、花蓮等地設電信機房,發話假冒中國公安、電信公司詐騙對岸人民;上海有人被騙了二百四十二萬人民幣,上海市公安局請求台灣警方刑事局偵四隊協助偵辦。

高市刑大偵六隊負責切斷洗錢管道,查出經營螺絲出口貿易的羅姓商人暗地涉嫌幫涉案詐欺集團洗錢,搜索羅嫌公司,查扣U盾、電腦、網路電話、帳冊等贓證物。

羅嫌坦承經營地下匯兌,供稱經由鄭姓友人介紹,才以公司貿易往來帳戶幫詐欺集團把錢匯回中國,每筆匯款以當天匯率加一%~五%為手續費。

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