日　　期：2012年11月01日公司名稱：四維航業(5608)主　　旨：本公司董事會決議通過現金增資發行新股發言人：陳木川說　　明：1.董事會決議日期:101/11/012.增資資金來源:　現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部分):37,000,000股4.每股面額:　新台幣10元5.發行總金額:　新台幣 370,000,000元股本6.發行價格:　暫定每股新台幣20元。7.員工認購股數或配發金額:3,700,000股8.公開銷售股數:　3,700,000股9.原股東認購或無償配發比例:餘29,600,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東可認購股數不足一股之畸零股，由股東於認股基準日五日內自行併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:投資全資子公司DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA，再轉投資全資孫公司DANCEWOOD PESCADORES S.A. PANAMA做為購船資金。13.其他應敘明事項:一.本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，將召開董事會另訂認股基準日、增資基準日及辦理與本次增資相關事宜，並授權董事長處理相關細節及未盡事宜。二.本次發行新股所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因應客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際情況全權處理之。