日 期：2012年11月01日公司名稱：台新金控(2887)主 旨：本公司代子公司台新創投董事會代行股東臨時會重要決議事項發言人：林維俊說 明：1.臨時股東會日期:101/11/012.重要決議事項:(1)通過修改公司章程(2)修訂取得或處分資產處理程序(3)訂定背書保證作業程序3.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議