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查全國吸金集團 約談逾70人

中央商情網/ 2012.11.01 00:00
(中央社記者劉世怡台北2012年11月1日電)為打擊地下吸金集團,調查局動員7個外勤站同步搜索20家公司並約談70多人,初估不法所得超過新台幣20億元。

調查局指出,查緝對象涉嫌以投資國內健康食品、法拍屋、露營車、股票、期貨及國外黃金、礦產、中國主權財富基金或以互助會等名義,允諾支付利率8%至396%不等的年息,誘引民眾投入資金,其中部分業者已宣布倒閉,調查局將追查不法所得流向。

調查局今天發動偵蒐的外勤站包括台北市調查處、新北市調查處、高雄市調查處、桃園縣調查站、新竹縣調查站、南部及東部地區機動工作站等,搜索全台20家非法吸金業者的54處營業處所,約談70多名嫌疑人到案,經訊問後,將依違反銀行法罪嫌,移送各地檢署偵辦。

調查局統計,從去年1月至今年9月間,共偵辦非法吸金案件40件,移送嫌疑人250人,非法吸金達569億6300萬元;這次全國同步掃蕩,查獲非法吸金金額超過20億元,顯示地下投資問題依舊嚴重。

其中,調查局查出,有吸金集團成員涉嫌以廣西南寧「資本運作」名義,先在台灣以免費招待赴廣西南寧5天旅遊,招攬民眾上鉤,民眾到廣西南寧後,安排參觀各項建設,影射為將來「資金運作」的標的,宣稱是經過大陸最高領導人核准,專案開放給台灣人的投資案,吸引民眾投資。

辦案人員指出,吸金集團向民眾詐稱若投資人民幣6萬9800元,1個人找3個人投資,除可領取新台幣3萬元獎金,還可升職擔任「經理」,且稱只要下線人數達21人,就可從經理晉升「老總」,每月可領「6位數」,一直到領滿新台幣3500萬元。

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