調查局指出，查緝對象涉嫌以投資國內健康食品、法拍屋、露營車、股票、期貨及國外黃金、礦產、中國主權財富基金或以互助會等名義，允諾支付利率8%至396%不等的年息，誘引民眾投入資金，其中部分業者已宣布倒閉，調查局將追查不法所得流向。
調查局今天發動偵蒐的外勤站包括台北市調查處、新北市調查處、高雄市調查處、桃園縣調查站、新竹縣調查站、南部及東部地區機動工作站等，搜索全台20家非法吸金業者的54處營業處所，約談70多名嫌疑人到案，經訊問後，將依違反銀行法罪嫌，移送各地檢署偵辦。
調查局統計，從去年1月至今年9月間，共偵辦非法吸金案件40件，移送嫌疑人250人，非法吸金達569億6300萬元；這次全國同步掃蕩，查獲非法吸金金額超過20億元，顯示地下投資問題依舊嚴重。
其中，調查局查出，有吸金集團成員涉嫌以廣西南寧「資本運作」名義，先在台灣以免費招待赴廣西南寧5天旅遊，招攬民眾上鉤，民眾到廣西南寧後，安排參觀各項建設，影射為將來「資金運作」的標的，宣稱是經過大陸最高領導人核准，專案開放給台灣人的投資案，吸引民眾投資。
辦案人員指出，吸金集團向民眾詐稱若投資人民幣6萬9800元，1個人找3個人投資，除可領取新台幣3萬元獎金，還可升職擔任「經理」，且稱只要下線人數達21人，就可從經理晉升「老總」，每月可領「6位數」，一直到領滿新台幣3500萬元。