日 期：2012年11月01日公司名稱：宏鈺(5239)主 旨：補正本公司董事會決議召開101年股東臨時會相關事宜發言人：蕭宇成說 明：1.董事會決議日期:101/10/312.股東臨時會召開日期:101/12/203.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區三期N棟文化會館2樓多功能會議廳(地址:新竹縣竹北市台元一街3號2樓)4.召集事由:(1) 討論事項:1.修訂公司章程案。2.私募增資發行新股案。3.解除董事競業限制案。(2) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/11/216.停止過戶截止日期:101/12/207.其他應敘明事項:無