高雄市警察局刑警大隊於今年5月間獲報，指有不法集團專門詐騙大陸地區民眾，隨即報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。
警方透過刑事警察局依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」機制通報調查，查出這個詐騙集團成員待被害人將款項匯入指定的帳戶後，再持著大陸地區銀行提款卡，分別於台灣北、中、南地區各銀行、超商提款機提領贓款。
警方表示，專案小組鎖定詐騙集團成員行蹤，兵分多路到台中市、新北市等地查緝，逮捕洪姓男子等8人，起出500多張銀聯卡及現金20多萬元。
警方訊後將全案依詐欺罪嫌送辦，並持續追緝其他集團成員。