案經專案小組分析資金流向資料，跟監埋伏後發現，上述詐騙集團係由藏匿於國內，以林○暐所籌組之詐欺集團車手組，渠等為躲避警方查緝，依中國大陸詐欺集團總部指示，以固網或是公機（人頭門號）指使旗下車手組成員先至大台北地區各大民營宅配營業據點收取人頭金融帳戶金融卡，藏放於百貨公司、火車站及大賣場置物櫃內，再指派另一名車手提取後於深夜或清晨搭乘大眾交通工具至不特定之ATM提款機提領詐欺款項，再由車手頭蒐集車手提領之詐欺款項，由在臺之會計組核對各車手所詐領之贓款是否符合後，再循指示轉匯特定帳戶內進行洗錢之不法手段。另經監控查悉，該集團車手組成員夜晚頻繁出沒於台北市林森北路一帶，其中多名擔任酒店經紀幹部，但礙於經濟不景氣，紛紛接差加入詐欺集團擔任車手一職；經查該集團共詐騙民眾達數百人，詐騙金額高達新臺幣千萬元以上。
案經報請臺灣士林地方法院檢察署呂檢察官永魁指揮偵辦，經多日埋伏，於101年10月25日深夜趁林姓主嫌與同夥犯嫌蔡○銘、陳○同共乘自小客車外出停靠路邊購買檳榔之際，伺機當街攔截並逮捕車內3人，並接續逮捕馮○榮、曾○麟、林○暐等車手成員，依法將6人移送臺灣士林地方法院檢察偵辦。
北市刑大再次呼籲，詐欺集團所使用之詐騙發話顯號方式，主要以竄改發話號碼模式進行，號碼多為購物平台、金融機構號碼或相似號碼，目前所竄改號碼自國際進線，在民眾行動電話端顯示幾乎都帶『+號』，且無法回撥。民眾只要遇到可疑詐騙情事，尤其是接獲不明來電時，對於顯示為「+開頭、00開頭、無顯號、怪異號碼、非本國號碼」等，必須提高警覺避免受騙，請記得「冷靜應對、仔細查證」，同時可撥打「165反詐騙諮詢專線」，也可以常瀏覽北市警局全球資訊網首頁或各單位所建置之反詐騙專區訊息，提供您詐騙問題之諮詢管道與案例，杜絕受騙財損。