日 期：2012年10月26日公司名稱：致茂電子(2360)主 旨：本公司董事會決議與子公司能茂電子股份有限公司進行簡易合併發言人：應正說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:101/10/263.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:致茂電子股份有限公司(存續公司)能茂電子股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):能茂電子股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:(一)能茂電子股份有限公司係本公司持股100%之子公司。(二)本公司為資源整合及組織調整,乃依企業併購法第十九條規定進行簡易合併，並不影響股東權益。7.併購目的:資源整合及組織調整。8.併購後預計產生之效益:整合整體資源,提昇經營效益。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無。10.換股比例及其計算依據:能茂電子公司為本公司持股100%之子公司，故無換股比例之適用。11.預定完成日程:合併基準日暫訂為101年11月25日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):自合併基準日起，消滅公司(能茂電子)帳列之所有資產、負債及一切權利義務，均由本公司概括承受之。13.參與合併公司之基本資料(註二):(一)致茂電子股份有限公司(存續公司)主要營業項目為：精密電子量測儀器及自動化量測系統等製造、銷售。(二)能茂電子股份有限公司(消滅公司)
主要營業項目為：電腦及電子等設備之進出口業務。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用15.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用16.其他重要約定事:無17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。