討論。說明：一、為維護公司信用及股東權益，擬依據證券交易法第28條之2買回本公司股份。二、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第2條規定，應於董事會決議之即日起算二日內，公告並向金融監督管理委員會申報之主要事項如下：1.買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益。2.買回股份之種類：普通股。3.買回股份之總金額上限：新台幣1,096,642千元整。4.預定買回之期間與數量：101年10月29日起至101年12月28日止；預計買回8,000,000股，佔本公司已發行股份之5.87%。5.買回之區間價格：新台幣10元至17元；惟當公司股價低於上開買回之區間價格下限時，得繼續執行買回。6.買回之方式：自證券商營業處所買回。7.申報時已持有本公司股份之數量：0股。8.申報前三年內買回本公司股份之情形：0股。9.已申報買回但未執行完畢之情形：0股。三、擬出具不影響公司資本維持之聲明書，詳附件二。四、依「證券交易法」第28條之2規定，本公司之關係企業或董事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，於本公司買回之期間內不得賣出。五、有關本次買回股份之相關事宜如依主管機關核示有變更之必要者，則授權董事長依主管機關之核示修訂之。決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:英濟股份有限公司董事會聲明書一、本公司經101年10月26日第八屆第四次董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日之即日起算二個月內於證券商營業處所買回本公司股份8,000,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份5.87%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產13.22%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事六人均同意本聲明書之內容，併此聲明。此致金融監督管理委員會證券期貨局英濟股份有限公司負責人：徐文麟中 華 民 國
101
年
10
月
26
日17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本證券承銷商認為英濟公司預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通股股份數量及買回價格區間對該公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無重大不利之影響。18.其他證期局所規定之事項:前述之NT$ 1,096,642,389係法定買回股份總金額上限，本公司董事會決議之預定買回股份最高總金額為NT$136,000,000。