案緣警方9月間曾查獲綽號「小江」之許○淵(男、66年次)經營地下錢莊，查扣其金融帳戶存簿，經清查通知簡姓男子等關係人到案說明，簡姓男子堅稱其平日擺設地攤難以維生，僅係提供許嫌人頭帳戶，與地下錢莊放款無涉，自以為神不知鬼不覺得以安全過關，未料10月25日犯嫌駕駛高級賓士車向被害人收取高利貸利息時遭警圍捕，簡嫌見到遭同一承辦員警逮捕，頓時目瞪口呆!所有謊話均被拆穿。
警方深入調查發現，簡嫌看似友情贊助個人帳戶予綽號「小江」之地下錢莊使用，事實上個人從事放款資金額度卻不亞於許嫌，持續非法經營地下錢莊長達1年半以上，半年來更因獲取暴利，已陸續購買替換三部高級房車使用。此外，簡嫌平日以簽立支票或本票為擔保品方式，每10天計息還款，非法經營月息高達30-40分之地下錢莊放款生意，借款人遍及大臺北地區各行各業，另查扣證物中赫然發現有被害人因無力還款，房屋遭簡嫌設定抵押，並轉向地方法院執行民事處分之相關文件，顯見其所獲不法利益實為可觀。全案將簡嫌依重利罪移送臺灣臺北地方法院檢察署偵辦，並由專案小組持續清查被害人及幕後之犯罪集團。