岱稜：公告本公司董事會重大決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:101/10/252.公司名稱:岱稜科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)討論通過本公司102年度稽核計劃案。(2)討論通過修訂本公司內部控制制度案。(3)討論通過變更簽證會計師案。(4)討論通過子公司資金貸與案。(5)討論通過處分轉投資案。(6)討論通過應收關係人Univacco Foils （Holland) B.V.帳款，已逾正常授信期限，應收帳款性質已屬資金貸與他人。(7)討論通過訂定國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次有擔保轉換公司債之轉換普通股基準日及增資發行新股基準日案。(8)討論通過註銷本公司第五次買回庫藏股並訂定減資基準日案。(9)討論通過為子公司背書保證案。(10)討論通過本公司預售遠期外匯案。(11)討論通過銀行申請授信額度案。(12)討論通過修訂本公司第六次買回股份之預定買回期間案。