日　　期：2012年10月24日公司名稱：台燿(6274)主　　旨：董事會重要決議事項發言人：鄭宗平說　　明：1.事實發生日:101/10/242.公司名稱:台燿科技(股)公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項6.因應措施:無7.其他應敘明事項:通過下列議案(1)101年度第三季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日。(2)稽核主管異動案。(3)向銀行申請授信額度案。(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。(5)修訂本公司及子公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(6)本公司薪資報酬委員會101年8月29日會議議案。