【公告】公準精密董事會決議

股半數本金NT$100,000,000之計劃，以及民國101年10月

19日經股東臨時會承認通過與耀華玻璃股份有限公司

管理委員會簽訂投資協議書第三次增補協議在案。(2)本公司茲為配合上述案由，辦理收回特別股減資事宜。

本次辦理收回特別股減資計NT$100,000,000，分為

10,000,000股，減資後實收資本額為NT$429,000,000

（含特別股NT$100,000,000），分為42,900,000股，

每股面額NT$10，分次發行。(3)收回特別股減資基準日訂為民國101年11月09日。(二)現金發行新股案(1) 本公司經前述收回特別股減資後，登記資本總額為

NT$600,000,000，分為60,000,000股，每股面額

NT$10；實收資本額為NT$429,000,000（含特別股

NT$100,000,000），分次發行。本公司茲為償還銀行

借款，擬辦理現金發行新股計3,000,000股，每股發行價格

為NT$10元，合計應收股款為NT$30,000,000元整，並依法

提出10%計300,000股由員工認購外，其餘2,700,000股按認

股基準日股東名簿所記載之股東持股比例認購，逾期未認

購者，喪失其權利；未滿一股之畸零股得由原股東自行拼

湊認購，其中不足一股而不拼湊之畸零股及逾期未認購部

分，授權董事長 洽特定人依發行價格認購補足之。 (2) 本次現金發行新股之權利義務與原有股份相同。 (3) 本次現金發行新股案，將俟金融監督管理委員會核准生

效後進行之。擬預訂相關日期如下列，嗣後如遇有變動

時將授權董事長調整訂定之。 (4) 擬預定下列相關日期

A. 預訂現金發行新股認基準日為民國101年11月26日，

依法自民國101年11月22日起至同年11月26日止為

停止過戶期間。

B. 預訂原股東及員工之股款繳納期間為自民國101年11月

27日至同年12月27日止。

C. 預訂特定人股款繳納期間為民國101年12月28日。

D. 預訂現金發行新股基準日為民國101年12月28日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無