公準精密：公告本公司101年度第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款1.臨時股東會日期:101/10/192.重要決議事項:一、報告事項：修正「董事會議事規範」案。二、承認事項：與耀華玻璃股份有限公司管理委員會 簽訂投資協議書第三次增補協議案。三、選舉事項：補選獨立董事一席。 (1) 當選名單：黃營芳 (2) 新任獨立董事任期自民國101年10月19日起至民國103年6月23日止。四、討論事項： (1) 解除新任獨立董事競業禁止限制案。 (2) 修訂「公司章程」案。 (3) 修訂「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」案。3.其它應敘明事項:無