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【公告】公準股東臨時會重要決議事項

中央商情網/ 2012.10.19 00:00
日  期:2012年10月19日公司名稱:公準精密(3178)主  旨:本公司101年度第一次股東臨時會重要決議事項發言人:朱紀台說  明:1.臨時股東會日期:101/10/192.重要決議事項:一、報告事項:修正「董事會議事規範」案。二、承認事項:與耀華玻璃股份有限公司管理委員會

簽訂投資協議書第三次增補協議案。三、選舉事項:補選獨立董事一席。

(1) 當選名單:黃營芳

(2) 新任獨立董事任期自民國101年10月19日起至民國103年6月23日止。四、討論事項:

(1) 解除新任獨立董事競業禁止限制案。

(2) 修訂「公司章程」案。

(3) 修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。3.其它應敘明事項:無

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