日 期：2012年10月18日公司名稱：台新金控(2887)主 旨：本公司代子公司台新銀行董事會代行股東會重要決議事項發言人：林維俊說 明：1.股東會日期:101/10/182.重要決議事項:(1)通過停止執行提前贖回註銷丙種特別股股份及減少實收資本額案。(2)通過變更本行「公司章程」。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議。