日 期：2012年10月15日公司名稱：中信金(2891)主 旨：子公司中國信託創業投資股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項發言人：吳一揆說 明：1.股東會日期:101/10/152.重要決議事項:決議修訂公司章程部份條文。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:否4.其他應敘明事項:依金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。