討論。說
明：一、本公司為提昇長期競爭力，擬依照證券交易法第二十八條之二第1項第3款及行政院金融監督管理委員會證券期貨局之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關法令規定買回本公司股份。二、本次擬買回之相關資訊及評估說明如下：（一）截至一○一年十月十二日止，本公司前十個營業日及三十個營業日之平均收盤價分別為17.49元及16.55元，二者取其高者17.49元之百分之一百五十為26.23元；而一○一年十月十二日本公司收盤價16.90元之百分之七十為11.83元。因此，本次預定買回區間價格為每股新台幣11.83元至26.23元，惟若買回期間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。（二）預定本次計劃買回本公司股份計三、○○○仟股，佔本公司已發行股份總數百分之三.三三，每日得買回股份之數量為一、○○○仟股（即計劃買回總數量之三分之一）。三、依據前述評估，擬訂定本次買回本公司股份之內容如下：（三）買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益。（四）買回股份之種類：本公司普通股。（五）買回股份之總金額上限：563,542,744。（六）預定買回之期間與數量：1.期間：民國101年10月15日至民國101年12月14日。2.數量：三、○○○仟股。（七）買回之區間價格：每股新台幣11.83元至26.23元。（八）買回之方式：透過集中交易市場（證券商營業處所）買回。四、本案若經決議買回，須由董事會出具「不影響本公司財務狀況及資本維持之聲明書」並由證券承銷商對買回股份價格之合理性出具評估意見。五、本案通過後，報呈主管機關備查，如遇法令更新、或應主管機關要求而需修正時，則授權董事長全權處理之，嗣後再提董事會追認。六、提請
公決。決
議：經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:岱稜科技股份有限公司董事會聲明書一、本公司經101年10月12日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份3,000仟股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.33 %，且買回股份所需金額上限占本公司流動資產之5.56%(以101年第二季財務報表)，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事5人均同意本聲明書之內容，併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:岱稜科技股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。18.其他證期局所規定之事項:無