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【公告】柏登董事會決議召開101年第一次股東臨時會

中央商情網/ 2012.10.12 00:00
日  期:2012年10月12日公司名稱:柏登(4177)主  旨:本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會暨獨立董事候選人提名事宜發言人:賴弘基說  明:1.董事會決議日期:101/10/122.股東臨時會召開日期:101/12/043.股東臨時會召開地點:台北市南京東路二段111號6樓4.召集事由:(1)報告事項

1.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

2.本公司及本公司之子公司整體背書保證總額達本公司最近期經會計師查核簽

證或核閱財務報告淨值百分之五十報告。

3.修訂董事會議事規範報告。

4.其他事項報告。(2)討論暨選舉事項

1.討論修訂公司章程

2.討論修訂「背書保證作業程序」

3.討論修訂「資金貸與他人程序」

4.全面改選董事及監察人

5.討論解除本公司董事競業禁止之限制(3)其它議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/11/056.停止過戶截止日期:101/12/047.其他應敘明事項:獨立董事候選人提名事宜如下:受理獨立董事候選人提名期間:101年10月23日至101年11月2日止受理獨立董事候選人提名處所:台北市信義路三段153號5樓(本公司總管理處)

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