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【公告】眾星私募普通股訂價相關事宜

中央商情網/ 2012.10.12 00:00
日  期:2012年10月12日公司名稱:眾星(8082)主  旨:本公司私募普通股訂價相關事宜發言人:劉兆生說  明:1.董事會決議日期:101/10/082.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:達曼投資有限公司;與公司間關係:無運豪投資有限公司;與公司間關係:無4.私募股數或張數:本公司101年6月23日股東常會通過以私募發行普通股50,000,000股為上限,並授權董事會於一年內分四次發行之,其中第二次(本次公告)董事會決議私募發行額度為10,000,000股以內。5.得私募額度:50,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:一、本次私募之參考價格係依下列二基準計算價格較高者定之,本次私募價格之訂定將不低於下列參考價格之八成:(1)定價日前1,3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。二、依上述訂價方式,茲以本次董事會召開日101年10月8日為定價日,定價日前1,3或5個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數分別為4.07元、4.08元、4.09元,擇較高之價格為前5個營業日之參考價為4.09元;另定價日前30個營業日收盤均價4.56元,取二者較高者為準,故以前30個營業日收盤均價4.56元為本次私募之參考價格,考量對股東權益之影響,以以參考價格(即暫定參考價格)之八成3.65元為本次私募發行價格,而本次應募人為了公司發展擬以5.50元為本次私募發行價格,其定價方式及條件符合法令規定及市場情況,應屬合理。7.本次私募資金用途:改善財務結構,提昇公司營運競爭力。8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金,考量實際籌資市場狀況掌握不易,為順利於短期內取所需資金,避免影響公司正常營運,故擬以透過私募方式籌募款項。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:101/10/0811.參考價格:4.5612.實際私募價格、轉換或認購價格:5.50元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之新股及嗣後所配發,轉讓或認購之股份,自該私募新股交付日起滿3年後,先取具符合上櫃標準之同意函及申報補辦公開發行後始得交易,其轉讓應依證交法第43條之8規定辦理,餘與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)101年度第二次私募發行普通股10,000,000股以內,每股發行價格為新台幣5.50元。(2)本次私募繳款期間:101/10/11~101/10/16。(3)私募增資基準日:101年10月17日,若有異動授權董事長調整。

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