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【公告】科嶠董事會議重大決議事項

中央商情網/ 2012.10.08 00:00
日  期:2012年10月08日公司名稱:科嶠(4542)主  旨:本公司101/10/08董事會議重大決議事項發言人:葉步章說  明:1.事實發生日:101/10/082.發生緣由:依本公司101/10/08董事會議重大決議事項。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過修改本公司公司章程、資金貸與他人作業辦法、背書保證作業辦法、董事會議事規範、修訂核決權限表部分條文案。(2)通過增訂本公司監察人之職權範疇規則、薪資報酬委員會組織規程、防範內線交易管理辦法適用國際會計準則、會計專業判斷程序、監事報酬給付辦法、會計政策與估計變動之流程案。(3)通過本公司獨立董事、具獨立職能監察人增選案。(4)通過本公司民國101年度股東臨時會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。

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