日 期：2012年10月03日公司名稱：亞翔工程(6139)主 旨：代子公司-榮工工程臨時股東會決議事項發言人：王廷宏說 明：1.臨時股東會日期:101/10/032.重要決議事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」「資金貸與他人作業程序」「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」選舉事項：董監事全面改選案，任期101/10/14~104/10/13當選董事名單如下：1股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:姚祖驤，當選權數：229,722,141權2股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:歐來成，當選權數：229,722,141權3股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:曾景琮，當選權數：215,927,693權4股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:蕭敬止，當選權數：215,927,693權5股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:張清淼，當選權數：215,927,693權6股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:敖景山，當選權數：213,730,469權7股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:羅基鎰，當選權數：213,730,469權8股東戶號2 榮民工程股份有限公司代表人:王央城，當選權數：213,730,469權9股東戶號2 榮民工程股份有限公司代表人:鍾彥彬，當選權數：213,730,469權當選監察人名單如下：1股東戶號430 王景投資有限公司代表人:林永昌，當選權數：216,927,693權2股東戶號432 賴威宏，當選權數：216,927,693權3股東戶號435 林錦清，當選權數：216,927,693權其他議案：解除新任董事競業禁止限制，解除內容如下：1. 股東戶號1號亞翔工程股份有限公司代表人:姚祖驤先生
目前兼任：亞翔工程股份有限公司董事長、
亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事長及
亞翔系統集成科技(重慶)有限公司董事2. 股東戶號1號
亞翔工程股份有限公司代表人:羅基鎰先生
目前兼任：亞翔工程股份有限公司董事及
亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事3. 股東戶號2號
榮民工程股份有限公司代表人:王央城先生
目前兼任：榮民工程股份有限公司董事長4. 股東戶號2號
榮民工程股份有限公司代表人:鍾彥彬先生
目前兼任：榮民工程股份有限公司董事3.其他應敘明事項:無