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【公告】亞翔工程子公司-榮工工程臨時股東會決議事項

中央商情網/ 2012.10.03 00:00
日  期:2012年10月03日公司名稱:亞翔工程(6139)主  旨:代子公司-榮工工程臨時股東會決議事項發言人:王廷宏說  明:1.臨時股東會日期:101/10/032.重要決議事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」「資金貸與他人作業程序」「背書保證作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」選舉事項:董監事全面改選案,任期101/10/14~104/10/13當選董事名單如下:1股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:姚祖驤,當選權數:229,722,141權2股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:歐來成,當選權數:229,722,141權3股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:曾景琮,當選權數:215,927,693權4股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:蕭敬止,當選權數:215,927,693權5股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:張清淼,當選權數:215,927,693權6股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:敖景山,當選權數:213,730,469權7股東戶號1 亞翔工程股份有限公司代表人:羅基鎰,當選權數:213,730,469權8股東戶號2 榮民工程股份有限公司代表人:王央城,當選權數:213,730,469權9股東戶號2 榮民工程股份有限公司代表人:鍾彥彬,當選權數:213,730,469權當選監察人名單如下:1股東戶號430 王景投資有限公司代表人:林永昌,當選權數:216,927,693權2股東戶號432 賴威宏,當選權數:216,927,693權3股東戶號435 林錦清,當選權數:216,927,693權其他議案:解除新任董事競業禁止限制,解除內容如下:1. 股東戶號1號

亞翔工程股份有限公司代表人:姚祖驤先生

目前兼任:亞翔工程股份有限公司董事長、

亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事長及

亞翔系統集成科技(重慶)有限公司董事2. 股東戶號1號

亞翔工程股份有限公司代表人:羅基鎰先生

目前兼任:亞翔工程股份有限公司董事及

亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事3. 股東戶號2號

榮民工程股份有限公司代表人:王央城先生

目前兼任:榮民工程股份有限公司董事長4. 股東戶號2號

榮民工程股份有限公司代表人:鍾彥彬先生

目前兼任:榮民工程股份有限公司董事3.其他應敘明事項:無

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