日　　期：2012年10月02日公司名稱：佳鼎科技(5318)主　　旨：本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會相關事宜。發言人：林和清說　　明：1.董事會決議日期:101/10/022.股東臨時會召開日期:101/11/203.股東臨時會召開地點:新陶芳庭園餐廳(中壢市中大路一七Ｏ巷一九之五號)4.召集事由:1、報告事項：(1)子公司從事資金貸與超限不符案報告。(2)101年私募執行情形報告。3、討論事項（一）：(1)修訂本公司章程案。(2)辦理私募發行普通股案。4、選舉事項：(1)全面改選董事及監察人案。5、討論事項（二）(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。6、其他議案及臨時動議：7、散會5.停止過戶起始日期:101/10/226.停止過戶截止日期:101/11/207.其他應敘明事項:1.本次股東臨時會停止過戶期間為101年10月22日至101年11月20日止，最後過戶日為101年10月19日。2.本公司委託書之統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。