日　　期：2012年09月28日公司名稱：雄獅(2731)主　　旨：本公司董事會決議召開101年度第一次股東臨時會發言人：裴信祐說　　明：1.事實發生日:101/09/282.發生緣由:董事會決議召開101年度第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依據公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年9月28日董事會決議辦理。一、開會時間：101年11月19日（星期一）上午9時整。二、開會地點：台北市內湖區瑞湖街111號一樓三、會議召集事由：(1)報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」(2)討論事項：修訂本公司「公司章程」案修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案修訂本公司「背書保證管理辦法」、「資金貸與管理辦法」及「取得及處分資產處理程序」部分條文案(3)選舉事項：全面改選董事(4)其他討論事項：解除新任董事競業禁止限制(5)臨時動議四、辦理過戶手續：依公司法規定，本公司股票停止過戶期間為：101年10月21日起至101年11月19日止。五、其他應公告事項：(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15 日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向公司股務代理機構富邦綜合證券(股)公司股務代理部洽詢（電話：02-2361-1300）(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會(電話：02-2361-1300)。(3)依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東臨時會提出股東會議案，請於101年10月12日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。受理期間為自101年10月2日起至101年10月12日止，受理處所：雄獅旅行社股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞湖街111號2樓，電話02-8793-9000)。(4)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國101年10月2日起至101年10月12日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董事相關公告。