日　　期：2012年09月28日公司名稱：雄獅(2731)主　　旨：本公司董事會重大決議事項發言人：裴信祐說　　明：1.事實發生日:101/09/282.發生緣由:(1)公司名稱：雄獅旅行社股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司)：本公司(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用)：不適用(4)發生緣由：依本公司101/09/28董事會議重大決議事項。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過IFRS轉換計畫案。(2)通過修訂「公司章程」案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」、「資金貸與管理辦法」及「取得及處分資產處理程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(6)通過修訂本公司「內部控制制度」及「會計制度」部分條文及其他相關管理辦法案。(7)修訂本公司「內部稽核制度」部分條文案。(8)通過設立薪資報酬委員會案。(9)通過訂定本公司薪資報酬委員會組織規程案。(10)通過訂獨立董事提名受理期間、應選名額、受理處所。(11)通過全面改選董事案。(12)通過解除新任董事競業禁止限制案。(13)召開本公司一０一年第一次股東臨時會及其相關事宜。