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【公告】南六企業101年第六次董事會重要決議事項

中央商情網/ 2012.09.27 00:00
日  期:2012年09月27日公司名稱:南六企業(6504)主  旨:本公司101年第六次董事會重要決議事項發言人:黃和村說  明:1.事實發生日:101/09/272.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)通過更新101年半年度財務報告。(2)通過修正本公司「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(3)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。(4)通過本公司轉投資大陸南六平湖案。(5)通過解除新任董監事競業禁止案。(6)通過修訂公司章程案(7)通過修訂股東會議事規則案。(8)通過召開101年度第一次股東臨時會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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