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大馬洗錢活躍 警追查不手軟

中央商情網/ 2012.09.25 00:00
(中央社記者郭朝河吉隆坡2012年9月25日專電)馬來西亞警方今年總共開檔調查108宗洗錢案件,並援引2001年反洗錢法令,凍結188個銀行戶頭內逾千萬令吉存款、56輛汽車、189間房屋和商店以及14英畝土地。

馬來西亞全國反恐組主任弗茲發表聲明表示,108宗洗錢案件皆在調查階段,因涉及層面廣泛,警方需花更多時間調查,完成調查工作後,會將調查報告移交總檢察署。

他表示,警方在接獲金融情報中心(FIU)通知後,會立刻分析可疑者交易情況,並徹查他們的身份背景及其他聯絡網,一旦掌握可疑者涉及非法活動,即可採取行動,而且警方有權力凍結、查緝或充公涉及者的財產。

弗茲表示,在打擊洗黑錢活動上,警方主要依據2001年反洗錢法令中數項法令用以凍結、充公動產及不動產,其中包括44、45、46、50、51以及52條文。

另外,根據聲明的洗錢報告顯示,近4年大馬的洗錢活動報案調查有上升趨勢,至於恐怖融資活動則明顯較少。1010925

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