日　　期：2012年09月24日公司名稱：中美實(4702)主　　旨：本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員發言人：向志中說　　明：1.發生變動日期:101/09/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳東和先生 會計師邱創賢先生 會計師陳麗增女士 律師4.新任者姓名及簡歷:黃獻全、輔仁大學學士後法律學系兼任教授、東亞建築經理公司董事、三商美邦人壽公司董事。陳智立、台新國際商業銀行顧問、亨傑利國際有限公司負責人。田振慶、鼎力法律事務所主持律師、國喬石化董事、國喬石化薪酬委員會委員。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:本公司董監事全面改選，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/29~101/09/238.新任生效日期:101/9/249.其他應敘明事項:無