日 期：2012年09月20日公司名稱：公準精密(3178)主 旨：公準精密工業股份有限公司董事會決議召開101年度第一次股東臨時會第二次發言人：朱紀台說 明：1.董事會決議日期:101/09/202.股東臨時會召開日期:101/10/193.股東臨時會召開地點:高雄市仁武區五和里八德二路168號（本公司三樓餐廳）4.召集事由:一、報告事項：修正「董事會議事規範」案。二、承認事項：與耀華玻璃股份有限公司管理委員會簽訂投資協議書第三次增補協議案。三、選舉事項：補選獨立董事一席。四、討論事項：(一) 解除新任獨立董事競業禁止限制案。(二) 修訂「公司章程」案。(三) 修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。5.停止過戶起始日期:101/09/206.停止過戶截止日期:101/10/197.其他應敘明事項:無