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【公告】佳鼎科技董事會決議訂定私募發行普通股定價日私募價格及增資基準日事宜

中央商情網/ 2012.09.18 00:00
日  期:2012年09月18日公司名稱:佳鼎科技(5318)主  旨:董事會決議訂定私募發行普通股定價日,私募價格及增資基準日事宜發言人:林和清說  明:1.董事會決議日期:101/09/182.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43 條之6及行政院金融監督管理委員會99年9月1日金管證發字第990046878號函規定之特定人為限,且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外,不得超過三十五人。(2)應募人如為公司內部人或關係人,將於董事會充分討論應募人名單、選擇方式與目的、應募人與公司之關係等事項。(3)策略性投資人:為強化公司營運所需關鍵技術,或開拓銷售通路,應募人之選擇以本公司所需關鍵技術,或可改善本公司財務結構,或其他業者可提供業務整合利基,協助本公司拓展銷售通路及銷售市場之策略性投資人為限。4.私募股數或張數:6000000 股5.得私募額度:擬發行新股30,000仟股為上限,每股面額新台幣壹拾元整。6.私募價格訂定之依據及合理性:以定價日前一、三或五個營業日收盤價擇一計算 (即10.20元),以及定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價之簡單算數平均數(即9.42元)扣除無償配股除權及配息後平均每股股價,二者取其高者定之,並以不低於參考價格之八成,決定私募每股價格為新台幣10元,係參考價格之98%,為本次私募普通股現金增資案之發行價格。7.本次私募資金用途:充實營運資金。8.不採用公開募集之理由:因本公司目前不能辦理公開募集,為引進策略性股東採私募方式向特定人籌募資金,可有效提高公司籌資之機動性與靈活性,以達到快速充實營運資金、強化財務結構之目的,為了避免影響公司正常營運,授權董事會得以私募方式募集資金,故採私募方式辦理現金增資發行普通股新股確有其必要性。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:101/09/1811.參考價格:10.2012.實際私募價格、轉換或認購價格:10.0013.本次私募新股之權利義務:依證券交易法規定,本次私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓,本公司於交付滿三年後,擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請上櫃交易,除以上規定外,本次私募普通股之權利義務,與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(一)本次私募普通股之繳款期間:自101年09月19日至101年09月28日(二)本次私募普通股之增資基準日:101年09月28日

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