日　　期：2012年09月18日公司名稱：茂矽(2342)主　　旨：本公司減資換股基準日發言人：周崇勳說　　明：1.事實發生日:101/09/182.公司名稱:台灣茂矽電子(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司減資換股基準日6.因應措施:內容:1.董事會決議日期:101/08/272.減資基準日:101/08/283.減資換發股票作業計畫: 一、本公司於101年6月21日股東常會決議通過辦理減資，業經金融監督管理委員會101年7月31日金管證發字第1010032927號函核准減資銷除股份，並經科學工業園區管理局101年9月6日園商字第1010027769號函核准資本額變更登記各在案，茲依台灣證券交易所股份有限公司營業細則暨上市公司換發有價證券作業程序之規定，訂定本計劃書辦理股票全面換發作業。 二、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率： 1)本次應換發之股票，包含歷年發行之已上市股票，計普通股676,333,668股，每股面額新台幣(以下同)10元，共計6,763,336,680元。 2)本次減少資本3,040,788,150元，銷除股份304,078,815股，用以彌補虧損、改善財務結構，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持有股份比例減少之，減少比率為44.96%。 3)減資後換發股票股份總數為372,254,853股，每股面額新台幣10元，減資後實收資本額為3,722,548,530元。 4)本次減資銷除股份換發新股票，係依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東依其持股比例銷除股份，每仟股換發550.4股，即每仟股銷除減少449.6股，減資後未滿一股之畸零股改發現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人認購之。 三、本次換發之新股票係採無實體發行，將收回舊有已發行之股票；本次換發之新股票經委託臺灣集中保管結算所股份有限公司以無實體發行方式辦理帳簿劃撥登錄及交付。 四、減資後換發之新股其權利義務與舊股相同。 五、減資換發股票日程： 1)舊股票最後交易日：101年10月17日 2)舊股票停止在市場買賣日期：101年10月18日起至101年10月31日止 3)舊股票最後過戶日：101年10月21日（因適逢星期日，現場過戶至101年10月19日下午5:00，郵寄過戶以101/10/21郵戳為憑） 4)舊股票停止過戶期間: 101年10月22日起至101年10月31日止 5)減資換發無實體新股票基準日: 101年10月26日 6)新股票上市買賣日（舊股票終止上市日）: 101年11月01日 7)自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。 六、換發之程序及手續： 1)由於本公司本次減資全面換發之新股採無實體發行，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理股票換發作業。 2)於停止過戶日前持有現股股票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過戶），請於101年10月21日（含）前（因適逢星期日，現場過戶至101年10月19日下午5:00，郵寄過戶以101/10/21郵戳為憑）將現股送存入貴 股東之證券集保帳戶即可，未能在101年10月21日（含）前送存證券集保帳戶者，請持股票、原留印鑑章及集保帳號俟新股換發日(101年11月01日)後至本公司股務辦事處辦理。 3)於停止過戶日前持有現股股票未能辦妥過戶者，須俟新股發放日（101年11月01日）後，請股東持股票及轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身分證正反面影本、原留印鑑章及集保帳號至本公司股務辦事處辦理。 4)已送存於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股上市買賣，其不足一股之畸零股款將逕轉付集保劃撥費用，不需辦理任何手續。 5)換發地點：本公司股務辦事處(台北市忠孝東路五段552號2樓，電話：02-2759-4308)。 6)其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。七、本公司「換發股票作業計劃書」之作業內容，俟呈報主管機關核備後，將於公開資訊觀測站中公告揭露，並於開始換發日前另行分函通知各股東。4.換發股票基準日:101/10/265.減資後新股權利義務:與舊股相同6.新股預計上市日:101/11/017.其他應敘明事項:本減資換股計劃業經本公司第九屆第六次董事會授權董事長，依公司法及相關規定辦理之。