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【公告】育駿科技董事會決議

中央商情網/ 2012.09.17 00:00
日  期:2012年09月17日公司名稱:育駿科技(5286)主  旨:董事會決議召開101年度第一次股東臨時會相關事宜發言人:蕭伊婷說  明:1.董事會決議日期:101/09/152.股東臨時會召開日期:101/11/233.股東臨時會召開地點:台北市南京東路三段248號16樓之2 本公司會議室4.召集事由:一、報告事項:略二、承認事項:略三、討論事項:(1) 董事全面改選案。(2) 解除本公司董事競業禁止限制案。(3) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(4) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/10/256.停止過戶截止日期:101/11/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案、第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人,受理期間為101年10月16日至101年10月25日止,凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,有意提案提名股東,務請於上述期間以書面提出,受理處所:育駿科技股份有限公司(地址:台北市南京東路三段246號16樓之二,電話:(02)2752-6001,聯絡人:總經理室)。

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